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亚星国际正网:关于召开亚星国际正网2021年度股东会的通知

阅读数:1145   发布时间:2022-6-15


各位股东(股东单位):

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况,公司拟召开2021年度股东会。现将会议有关事项通知如下:


一、召开会议的基本情况

1.股东会类型和届次:2021年度股东会

2.股东会召集人:董事会

3.会议时间:2022630日(星期四)上午9:30

4.会议地点:南京市软件大道48号  苏豪国际广场B3楼第二会议室

5.召开方式:现场会议


二、会议审议事项

1.亚星国际正网2021年度董事会工作报告;

2.亚星国际正网2021年度监事会工作报告;

3.亚星国际正网2021年度财务决算报告;



4.亚星国际正网2021年度利润分配方案;

5.亚星国际正网2022年度财务预算报告;

6.亚星国际正网“十四五”发展战略规划;

7.关于修改《公司章程》的议案。


三、会议出席对象

1.全体股东(或委托代理人)

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.其他人员


四、股东(股东单位)相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东(股东单位)参会时应提供下列资料:

1.自然人股东请持本人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书;

2.法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件(加盖公章)。


五、会议登记方法

1.登记手续:股东(股东单位)填写《亚星国际正网股东会回执》(见附件2),以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。

2.登记时间: 2022 年616日—628 日 上午9:0011:30, 下 午 13:30--17:00。

3.登记地点: 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B3303室。


六、其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

联系人:金志娟

联系电话:025-86799427   15380880820

传真: 025-84414424

邮箱:jzj@sutex.net.cn


特此通知。

报名文件下载/upload/file/20220811/20220811101161146114.docx




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